О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй

(форма - для заявителя в отношении сведений об акционерах (участниках) заявителя и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя)

(рекомендуемый образец - для бюро в отношении сведений об акционерах (участниках) бюро и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро)

Сведения об акционерах (участниках) заявителя (бюро) и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)

________________

Нужное подчеркнуть.

Нужное подчеркнуть.

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, заявителя (бюро)

Сведения об акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами акций (долей) заявителя (бюро)

Номер строки

Полное наименование акционера (участника), являющегося юридическим лицом (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) акционера (участника), являющегося физическим лицом)

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) единоличного исполнительного органа акционера (участника), являющегося юридическим лицом (реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения акционера (участника), являющегося физическим лицом)

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц - полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц - номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица), номер контактного телефона (далее при совместном упоминании - идентификационные сведения о юридическом лице) акционера (участника), являющегося юридическим лицом, (ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и номер контактного телефона акционера (участника), являющегося физическим лицом)

Размер участия акционера (участника) в уставном капитале заявителя (бюро) (доля в уставном капитале), в процентах

Отметка о соответствии требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П (Да/Нет), подпись физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (бюро), или подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (бюро)

________________

Положение Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации ___________ года N ________.

В случае ответа "Нет" указываются подпункты пункта 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации __________ года N ________, требованиям которых не соответствует юридическое лицо.

1

2

3

4

5

6

Номер строки

Полное наименование юридического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)

Идентификационные сведения о юридическом лице, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро), а также фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица

Полное наименование акционера (участника) заявителя (бюро), находящегося под контролем или значительным влиянием юридического лица

Способ (вид) и основание контроля

Отметка о соответствии требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П (Да/Нет), подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)

________________

В случае ответа "Нет" указываются подпункты пункта 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации _________ года N _______, требованиям которых не соответствует юридическое лицо.

1

2

3

4

5

6

Номер строки

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и номер контактного телефона физического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)

Полное наименование акционера (участника) заявителя (бюро), находящегося под контролем или значительным влиянием физического лица

Способ (вид) и основание контроля

Отметка о соответствии требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П (Да/Нет), подпись физического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)

________________

В случае ответа "Нет" указываются подпункты пункта 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации __________ года N _________, требованиям которых не соответствует физическое лицо.

1

2

3

4

5

6

Номер строки

Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, входящего в группу лиц)

Идентификационные сведения о юридическом лице, входящем в группу лиц, а также фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, акционеров (участников) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц)

Полное наименование акционера (участника) заявителя (бюро), владеющего 10 и менее процентами акций (долей) заявителя (бюро), находящегося под контролем лица, входящего группу лиц

Основание для включения лица в группу лиц

Отметка о соответствии требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года
N 748-П (Да/Нет), подпись физического лица, являющего акционером (участником) заявителя (бюро), входящего в группу лиц, или подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющего акционером (участником) заявителя (бюро), входящего в группу лиц, подпись физического лица, под контролем которого находятся указанные акционеры (участники) заявителя (бюро), подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, под контролем которого находятся указанные акционеры (участники) заявителя (бюро)

________________

В случае ответа "Нет" указываются подпункты пункта 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года N 748-П "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации ___________ года N _________, требованиям которых не соответствует лицо, входящее в группу лиц.

1

2

3

4

5

6

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа заявителя (бюро) (уполномоченное им лицо)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

(дата, подпись)