4.1. В целях заключения соглашений с кредитными организациями Департамент проводит отбор кредитных организаций на предмет соответствия кредитной организации следующим требованиям:
наличие действующей лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации, на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц во вклады, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
отсутствие проведения в отношении кредитной организации процедуры ликвидации или банкротства;
отсутствие у кредитной организации ограничения или приостановления осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
отсутствие в течение последних 6 месяцев до даты подачи заявления об участии в отборе факта применения Центральным банком Российской Федерации мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;
участие в национальной системе платежных карт, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.
4.2. Для участия в отборе кредитная организация представляет в Департамент заявление об участии в отборе по форме, утвержденной Департаментом (далее - заявление участника). К заявлению участника прилагаются следующие документы:
копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя кредитной организации, заверенная подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиском печати кредитной организации (при ее наличии);
копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, в том числе операций по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на неопределенный срок), размещению указанных средств от своего имени и за свой счет, открытию и ведению банковских счетов физических лиц, осуществлению переводов денежных средств, заверенная подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиском печати кредитной организации (при наличии);
справка кредитной организации об отсутствии проведения в отношении нее процедур банкротства, ликвидации, ограничения или приостановления осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также об отсутствии в течение последних 6 месяцев до даты подачи заявления об участии в отборе факта применения Центральным банком Российской Федерации мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число месяца представления в Департамент заявления участника, заверенная подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиском печати кредитной организации (при ее наличии);
выписка из реестра банков - участников системы обязательного страхования вкладов по состоянию на 1-е число месяца представления в Департамент заявления участника;
копии документа на присоединение к правилам национальной системы платежных карт, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (далее - правила платежной системы), и уведомления о присоединении кредитной организации к правилам платежной системы и присвоении ей индивидуального кода, заверенные подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиском печати кредитной организации (при ее наличии).
4.3. Заявление участника и документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка (далее - документы), прошиваются в единый том со сквозной нумерацией страниц, заверяются подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиском печати кредитной организации (при ее наличии) и представляются в Департамент с сопроводительным письмом кредитной организации и описью представленных документов.