Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Идентификатор документа

О

T(41)

ИдДок

<идентификатор файла> <номер документа>

Номер запроса

О

T(20)

НомЗапр

Дата запроса

О

D(10)

ДатаЗапр

ДТ: <ДатаЗапр> = <DDDDDDDD>

Регистрационный номер банка по КГРКО

О

N(4)

РегНомКО

<число> без лидирующих нулей

Порядковый номер филиала банка

Н

N(4)

НомФ

<число> без лидирующих нулей

БИК банка (филиала банка)

О

K(9)

БИК

ИНН банка

О

I3(10)

ИННКО

КПП банка (филиала банка)

О

I4(9)

КППКО

Сокращенное наименование банка (филиала банка)

О

T(250)

НаимКО

Сокращенное фирменное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО)

ИНН организации (физического лица)

У

I3(10) |
I5(12)

ИНННП

<ИННЮЛ> | <ИННФЛ>

Для юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя реквизит обязательный.

Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит не обязательный.

УП:= /НаимНП/"

ОГРН (ОГРНИП) организации (индивидуального предпринимателя)

У

I6(13)| I7(15)

ОГРННП

<ОГРН> | <ОГРНИП>
УП:= /длина ИНННП/ =10

Наименование организации

У

T(1000)

НаимНП

УП:= /длина ИНННП/ =10

ФИО физического лица

У

T(60), T(60), T(60)

ФИОНП

<фамилия>, <имя>, <отчество>
УП::= /длина ИНННП/ = (12 |")
ДТ: <фамилия> " и <имя> "

Дата рождения

У

D(10)

ДатаРожд

УП::= /длина ИНННП/ = (12 | ")

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

У

T(25)

СерНомУдЛ

УП::=/длина ИНННП/= (12 | ")

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

У

D(10)

ДатаУдЛ

УП::= /длина ИНННП/ = (12 | ")

Номер счета (вклада)

О

T(34)

НомСч

Цифры и буквы в латинской транскрипции

Дата открытия счета

Н

D(10)

ДатаОткрСч

Цифровой код страны банка или иной организации финансового рынка

О

K(3)

КодОКСМ

Цифровой код по справочнику Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)

Признак финансовой организации

О

T(1)

ПрФинОрг

Принимает значение:

1 - банк | 2 - иная организация финансового рынка

SWIFT код или БИК банка, в котором открыт счет (вклад)

У

T(3-25)

КОДИБ

УП:= /ПрФинОрг/=1

код "HP"

Н

T(1-50)

НомерНПИн Гос

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка

Наименование банка или иной организации финансового рынка, в котором(ой) открыт счет (вклад)

О

T(1000)

НаимИБ

ДТ: кроме кириллицы