"Банковская отчетность
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ПЕРЕДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала, внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) | ||
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) | ||
Код формы по ОКУД 0409207
На нерегулярной основе
Номер строки | Место выявления | Источник поступления | Дата выявления | Дата передачи в ОВД | Код валюты | Наиме- | Банкнота | Монета | Номинал | Год модифи- | Серия и номер банкноты | Дополни- | Количество фрагментов, из которых состоит банкнота | Количество слоев, из которых состоит банкнота | Способы имитации защитных признаков банкноты | Способы воспроизведения графического изображения банкноты | Категория имеющего признаки подделки денежного знака | Приме- | |||||||||||||||||
имитация водяного знака | имитация защитных волокон | имитация защитной нити | имитация изображения (текста) на защитной нити | имитация микроперфорации | имитация цветопеременных красок | имитация признаков группы МVС | имитация УФ-образа изображения | имитация ИК-образа изображения | высокая печать | плоская печать | металлографская печать | трафаретная печать | электрофотография | струйная печать | полностью поддельный денежный знак | изменение номинала | "смешанная" банкнота" | расслоенная подлинная банкнота с нанесением поддельного изображения | переделка из банкноты другого государства | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Составил | |||||
должность | подпись | (Ф.И.О) | |||
Телефон: |
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207
"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел"
1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом), внутренними структурными подразделениями кредитной организации (ее филиала) (далее - внутренние структурные подразделения) в случае выявления имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющий признаки подделки денежный знак) и их передачи работникам территориальных органов внутренних дел.
2. Отчет представляется в Банк России кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением по месту своего нахождения не позднее 5 рабочих дней после дня выявления имеющего признаки подделки денежного знака в электронном виде или на бумажном носителе.
В случае если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет кредитная организация (ее филиал) на основании сведений, полученных от внутреннего структурного подразделения.
В случае если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территориях, подведомственных разным территориальным учреждениям Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет внутреннее структурное подразделение по месту своего нахождения. В этом случае кредитная организация (ее филиал), открывшая (открывший) внутреннее структурное подразделение, выявившее имеющий признаки подделки денежный знак, Отчет в Банк России по месту своего нахождения не направляет.
В случае если несколько внутренних структурных подразделений расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России вне места нахождения открывшей их кредитной организации (ее филиала), Отчеты о выявлении в указанных внутренних структурных подразделениях имеющих признаки подделки денежных знаков представляет в Банк России внутреннее структурное подразделение, находящееся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России, на основании сведений, полученных от внутренних структурных подразделений, выявивших имеющие признаки подделки денежные знаки. В этом случае не находящиеся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России внутренние структурные подразделения, выявившие имеющие признаки подделки денежные знаки, Отчет в Банк России самостоятельно не направляют.
3. Сведения по каждому имеющему признаки подделки денежному знаку отражаются в отдельной строке Отчета.
4. Графа 2 Отчета заполняется в случае, если в Отчет, составленный кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением, включаются сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, выявленном во внутреннем структурном подразделении. В данной графе указываются наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера), в котором был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак, с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу).
5. В графе 3 Отчета указывается наименование клиента кредитной организации, в денежной наличности которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица либо полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете денежной наличности, принятой автоматическим устройством, дополнительно указываются его наименование и модель.
6. В графе 4 Отчета указывается дата выявления имеющего признаки подделки денежного знака.
7. В графе 5 Отчета указывается дата передачи имеющего признаки подделки денежного знака территориальному органу внутренних дел.