БЕСПЛАТНО проверьте актуальность своей документации
с «Кодекс/Техэксперт АССИСТЕНТ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 10 апреля 2020 года N ИН-014-12/62

В дополнение к информационному письму Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59



В условиях сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в дополнение к информационному письму Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ" Банк России сообщает следующее.

На период с 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не применяет меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за допущенные кредитными организациями нарушения требований абзаца третьего пункта 5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ в части запрета открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально-значимых платежей (например, алиментов, пенсий, стипендий, иных социальных выплат, страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам). При этом кредитным организациям рекомендуется обеспечить личное присутствие лица, открывающего счет, либо представителя клиента, по окончании указанного периода, предусмотрев соответствующее условие в договоре банковского счета.

________________

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Предусмотренный в настоящем информационном письме подход не применяется в случаях выявления Банком России фактов открытия кредитными организациями таких счетов на основе недостоверных идентификационных сведений.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю.Негляд) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя
Банка России
Д.Г.Скобелкин



Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Банка России

www.cbr.ru

по состоянию на 16.04.2020