Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков
Приложение N 4
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 14 января 2020 года N 6н
Порядок контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Федеральной таможенной службой контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр), условий включения в реестр и обязанностей, установленных для таких банков (далее - контроль).
2. Контроль осуществляется структурным подразделением Федеральной таможенной службы, к функциям которого отнесены вопросы ведения реестра (далее - ответственное структурное подразделение).
3. В ответственном структурном подразделении контроль осуществляется должностным лицом, ответственным за ведение реестра (далее - ответственное должностное лицо).
4. Ответственное должностное лицо на постоянной основе контролирует, в том числе с применением информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, соблюдение банками, включенными в реестр, условий, предусмотренных статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5082; 2019, N 52, ст.7805) (далее - Федеральный закон), и обязанностей, установленных частью 1 статьи 65 Федерального закона.
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5082; N 49, ст.7524; 2018, N 49, ст.7524.
5. Контроль за непревышением банками установленных им максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр, для принятия указанных гарантий таможенными органами Российской Федерации, осуществляется в том числе с использованием информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в автоматическом режиме.
6. Ответственное должностное лицо при проведении контроля использует:
а) сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона;
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5082.
б) сведения, полученные от таможенных органов Российской Федерации, о принятии ими банковских гарантий, о прекращении действия принятых банковских гарантий, о невыполнении банком условий банковской гарантии и обязательств по ней;
в) сведения, содержащиеся в информационно-программных средствах Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.
7. Если по результатам проведения контроля выявлен факт несоблюдения банком, включенным в реестр, хотя бы одного из условий включения в реестр, установленных статьей 64 Федерального закона, и (или) неисполнения банком обязанностей, установленных пунктами 1-3 части 1 статьи 65 Федерального закона, ответственное должностное лицо подготавливает проект приказа Федеральной таможенной службы об исключении банка из реестра (далее - проект приказа).
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5082; N 49, ст.7524; 2018, N 49, ст.7524.
8. Проект приказа подготавливается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления сведений из Центрального банка Российской Федерации, свидетельствующих о несоответствии банка, включенного в реестр, условиям, предусмотренным статьей 64 Федерального закона, и (или) сведений из таможенных органов Российской Федерации, свидетельствующих о неисполнении банком обязанностей, установленных пунктами 1-3 части 1 статьи 65 настоящего Федерального закона.
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5082; N 49, ст.7524; 2018, N 49, ст.7524.
9. Проект приказа об исключении банка из реестра не подготавливается в случае:
1) поступления от Центрального банка Российской Федерации сведений о факте и дате утверждения плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и о принятии Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации указанного плана;
________________
Часть 30 статьи 64 Федерального закона.
2) неисполнения банком обязанности по соблюдению ограничения по максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий вследствие снижения банку такой максимальной суммы в соответствии с главой II Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, предусмотренного приложением N 3 настоящему приказу;
________________