О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива (утратило силу с 21.06.2021 на основании указания Банка России от 02.02.2021 N 5722-У)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива

Номер строки

Наименование показателя

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления КПК

1

2

3

Раздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе КПК

1.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

1.1.1

Дата рождения

1.1.2

Место рождения

1.1.3

Гражданство

1.1.4

Документ, удостоверяющий личность

1.1.4.1

Серия и номер

1.1.4.2

Дата выдачи

1.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

1.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

1.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

1.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1.1.8

Наименование должности

1.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

1.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

Раздел 2. Сведения о персональном составе правления КПК

2.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2.1.1

Дата рождения

2.1.2

Место рождения

2.1.3

Гражданство

2.1.4

Документ, удостоверяющий личность

2.1.4.1

Серия и номер

2.1.4.2

Дата выдачи

2.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

2.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

2.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

2.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.1.8

Наименование должности

2.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

2.2

.....

Раздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа КПК

3.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

3.1.1

Дата рождения

3.1.2

Место рождения

3.1.3

Гражданство

3.1.4

Документ, удостоверяющий личность

3.1.4.1

Серия и номер

3.1.4.2

Дата выдачи

3.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

3.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

3.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

3.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3.1.8

Наименование должности

3.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

3.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

3.2

.....

Раздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам КПК (при наличии)

4.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

4.1.1

Дата рождения

4.1.2

Место рождения

4.1.3

Гражданство

4.1.4

Документ, удостоверяющий личность

4.1.4.1

Серия и номер

4.1.4.2

Дата выдачи

4.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

4.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

4.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

4.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4.1.8

Наименование должности

4.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

4.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

4.2

.....

Раздел 5. Сведения о персональном составе иных органов КПК (при наличии)

5.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

5.1.1

Дата рождения

5.1.2

Место рождения

5.1.3

Гражданство

5.1.4

Документ, удостоверяющий личность

5.1.4.1

Серия и номер

5.1.4.2

Дата выдачи

5.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

5.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

5.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

5.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5.1.8

Наименование органа и должности в нем

5.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

5.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

5.2

.....

Раздел 6. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ

6.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

6.1.1

Дата рождения

6.1.2

Место рождения

6.1.3

Гражданство

6.1.4

Документ, удостоверяющий личность

6.1.4.1

Серия и номер

6.1.4.2

Дата выдачи

6.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

6.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

6.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

6.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6.1.8

Наименование должности

6.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

6.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

6.1.11

Сведения о высшем образовании

6.1.12

Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства и дата)

6.1.13

Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ

Раздел 7. Сведения о должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в КПК

7.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

7.1.1

Дата рождения

7.1.2

Место рождения

7.1.3

Гражданство

7.1.4

Документ, удостоверяющий личность

7.1.4.1

Серия и номер

7.1.4.2

Дата выдачи

7.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

7.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

7.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

7.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7.1.8

Наименование должности

7.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

7.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

7.1.11

Сведения об образовании

Руководитель

(Ф.И.О.)