О внесении изменений в реестр таможенных представителей в отношении общества с ограниченной ответственностью "Таможенно-Логистический Оператор" (ООО "ТЛО") (утратил силу на основании приказа ФТС России от 08.04.2019 N 606)

N
п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показа-
теля

Признак обяза-
тель-
ности пока-
зателя

Признак множест-
венности пока-
зателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13_3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

ПризнакИнф

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<0> - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13_3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, не использовалась при принятии кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

<1> - в случае если информации, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13_3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, была использована при принятии кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).

В ином случае показатель отсутствует.

2

Код основания отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

КодОтказа

К(2)

О

Е

Показатель принимает значение:

<07> - в случае, если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона N 115-ФЗ;

<08> - в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации (филиала кредитной организации), НФО (филиала НФО) возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

<80> - в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации (филиала кредитной организации), НФО (филиала НФО) возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризм.

3

Дата отказа

ДатаОтказа

Д

О

Е

Указывается дата принятия решения об отказе в проведении операции.

4

Основание и подтверждение совершения операции

ОснованиеОп

Документ

У

М

Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.

Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.9.

Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.

________________

Указание Банка России от 23.08.2013 г. N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации".

5

Код признака операции

КодПризнОперации

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<0> - для операции с денежными средствами;

<1> - для операции (сделки) с иным имуществом.

Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.

6

Код признака наличных и безналичных денежных средств

КодДенежСредств

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для наличных денежных средств;

<2> - для безналичных денежных средств;

<3> - для электронных денежных средств;

Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.

Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.

7

Код(ы) вида признака операции, указывающих на необычный характер сделки

ПризнНеобОперации

К(4)

У

М

Указывается (указываются) код (коды) видов признаков операций в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), приведенном:

- в приложение к Положению Банка России N 375-П, в случае если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации);

- в приложении 5 к документу "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России N 3484-У", в случае если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены НФО (филиалом НФО).

Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.

________________

     Положение Банка России от 02.03.2012 г. N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".