О внесении изменений в реестр таможенных представителей в отношении общества с ограниченной ответственностью "Таможенно-Логистический Оператор" (ООО "ТЛО") (утратил силу на основании приказа ФТС России от 08.04.2019 N 606)

N
п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показа-
теля

Признак обяза-
тель-
ности пока-
зателя

Признак множест-
венности пока-
зателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Фамилия, имя, отчество

ФИОФЛИП

ФИО

У

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя.

Состав показателя "ФИОФЛИП" приведен в таблице 2.1.

Показатель отсутствует, в случае если фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя указываются в одной строке.

2

Фамилия, имя, отчество (в одной строке)

ФИОСтрока

Т(1-500)

У

Е

Указываются в одной строке фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, если фамилия, имя, отчество не могут быть представлен в составе показателей, приведенных в таблице 2.1 (при этом регистр значения не имеет).

В ином случае показатель отсутствует.

3

ИНН

ИННФЛИП

К(12)

П

Е

Указывается:

- для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН;

- для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - 12-разрядный ИНН;

- для физического лица - 12-разрядный ИНН (в случае если кредитная организация (филиал кредитной организации), НФО (филиал НФО) располагает сведениями о присвоенном физическому лицу ИНН).

4

ОГРНИП

ОГРНИП

К(15)

У

Е

Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).

Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.

5

Тип физического лица, занимающегося в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке частной практикой

ТипФЛЧастнаяПрактика

К(1)

У

Е

Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

<1> - для нотариуса;

<2> - для адвоката.

Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).

Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует

________________

     Указание Банка России от 15.12.2014 г. N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6

Регистрацион-
ный номер, присвоенный физическому лицу, занимающе-
муся в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке частной практикой

РегнНомер

Т(1-50)

У

Е

Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- для нотариуса - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен);

- для адвоката - регистрационный номер в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).

Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.

7

Место государственной регистрации

АдрРегИП

Адрес

У

Е

Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органом, уполномоченным производить государственную регистрацию.

Состав показателя "АдрРегИП" приведен в таблице 2.5.

Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).

Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.

8

Сведения о документе, удостоверяющем личность

СведДокУдЛичн

ДокУдост

О

Е

Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность.

Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 2.3.

9

Дата рождения

ДатаРождения

Д

У

Е

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

10

Место рождения

МестоРожд

МестоРождения

У

Е

Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Состав показателя "МестоРожд" приведен в таблице 2.4.

Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У.

11

Код страны гражданства

КодОКСМ

К(3)

О

Е

Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ.

Для лица без гражданства показатель принимает значение "000".

12

Наименование страны гражданства

СтранаНаименование

Т(1-250)

П

Е

Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистр значения не имеет).

Для лица без гражданства показатель не заполняется.

13

Признак принадлежности к публичным лицам

ПризнакПубЛицо

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - иностранное публичное должностное лицо;

<2> - родственник иностранного публичного должностного лица;

<3> - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России,

должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);

<4> - родственник российского публичного должностного лица;

<5> - должностное лицо публичной международной организации;

<0> - в ином случае.

Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У