1.1. Учредительные (уставные) документы кредитной организации, включая все внесенные в них изменения и дополнения, а также организационно-распорядительные документы кредитной организации, действующие на дату отзыва лицензии.
1.2. Реестр акционеров (список участников/учредителей) кредитной организации, содержащий сведения об акционерах (участниках/учредителях) за последние 3 года.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 июня 2022 года указанием Банка России от 3 декабря 2021 года N 6003-У. - См. предыдущую редакцию)
1.2.1. Документы регистрирующего органа (Банка России), подтверждающие выпуск ценных бумаг кредитной организацией:
уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг;
решения о выпусках ценных бумаг;
проспект эмиссий ценных бумаг;
отчеты о регистрации выпуска ценных бумаг;
уведомление о регистрации отчетов о выпуске ценных бумаг;
информация о несостоявшемся выпуске и аннулировании государственных ценных бумаг;
уведомления о деноминации, план приватизации, заявки на регистрацию (при наличии).
1.2.2. Подпункт утратил силу с 19 июня 2022 года - указание Банка России от 3 декабря 2021 года N 6003-У. - См. предыдущую редакцию.
1.2.3. Подпункт утратил силу с 19 июня 2022 года - указание Банка России от 3 декабря 2021 года N 6003-У. - См. предыдущую редакцию.
1.2.4. Подпункт утратил силу с 19 июня 2022 года - указание Банка России от 3 декабря 2021 года N 6003-У. - См. предыдущую редакцию.
1.2.5. Подпункт утратил силу с 19 июня 2022 года - указание Банка России от 3 декабря 2021 года N 6003-У. - См. предыдущую редакцию.
1.2.6. Подпункт утратил силу с 19 июня 2022 года - указание Банка России от 3 декабря 2021 года N 6003-У. - См. предыдущую редакцию.
1.3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о кредитной организации, а также об изменениях такой записи, свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
1.4. Лицензии и свидетельства, выданные кредитной организации (в том числе свидетельство о включении кредитной организации в реестр кредитных организаций - участников обязательного страхования, лицензия на осуществление видов деятельности с применением шифровальных (криптографических) средств защиты информации и другие).
1.5. Перечень обособленных подразделений кредитной организации (включая созданные (зарегистрированные) на территориях иностранных государств) с указанием их места нахождения, штатной и фактической численности работников, положения об обособленных подразделениях, перечень дочерних и зависимых обществ кредитной организации, копии их уставов.
1.6. Номенклатура дел кредитной организации.
1.7. Входящая и исходящая корреспонденция кредитной организации (в том числе переписка с Банком России).
1.8. Документы кредитной организации, находящиеся на архивном хранении (могут быть приняты в мешках, коробках или иной упаковке без проверки содержимого по согласованию сторон).
1.9. Протоколы и решения исполнительных и наблюдательных органов кредитной организации, распорядительные документы кредитной организации, изданные за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензий, согласно описи (с указанием в описи номера протокола, даты протокола, наличия оригинала либо копии).
1.10. Список лиц, наделенных правом подписи расчетных документов, договоров, трудовых соглашений и контрактов кредитной организации (ее обособленных подразделений) за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии.
1.11. Книга учета доверенностей (при наличии), а также копии доверенностей, выданных работникам кредитной организации, руководителям обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ кредитной организации, третьим лицам. Сведения о прекращении действия доверенностей, выданных кредитной организацией.
1.12. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, коллегиального исполнительного органа кредитной организации и собрания учредителей (участников) кредитной организации за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии, согласно описи (с указанием в описи номера протокола, даты протокола, наличия оригинала либо копии).
1.13. Протоколы заседаний кредитного комитета кредитной организации за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии, согласно описи (номер протокола, даты протокола, оригинал либо копия).
1.14. Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных, документы, регламентирующие обработку персональных данных в кредитной организации.