28. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к отдельным категориям риска (далее - критерии) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами требований законодательства о долевом строительстве и вероятности несоблюдения юридическими лицами обязательных требований.
29. Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории риска осуществляется на основании следующих критериев отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска:
N п/п | Критерии риска | Категория риска |
1 | 2 | 3 |
1 | На дату принятия решения о присвоении категории | Значительный риск |
риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию, предусмотренному частями 1, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | ||
2 | Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 90 дней | |
3 | Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве исключительно залогом предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости земельного участка или права аренды, права субаренды на указанный земельный участок и строящихся (создаваемых) на этом земельном участке многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | |
4 | Непредставление специализированной отчетности застройщика начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой отчетности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 645) | |
5 | На дату принятия решения о присвоении категории риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию, предусмотренному частями 2, 3 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Средний риск |
6 | Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее чем на 90 дней | |
7 | Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве наряду с залогом страхованием гражданской ответственности застройщика или поручительством банка | |
8 | Представление специализированной отчетности застройщика менее чем в 2 последовательных отчетных периодах начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации N 645 | |
9 | Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1-4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренному частями 1-4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Низкий риск |
10 | Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве | |
11 | Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве наряду с залогом внесением обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 214-ФЗ | |
12 | Представление специализированной отчетности застройщика не менее чем в 2 последовательных отчетных периодах начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации N 645 | |
13 | Привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу |
30. Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к категориям риска осуществляется решением министра либо заместителя министра.
31. При отсутствии решения об отнесении деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.
32. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области ведет перечни юридических лиц, деятельности которых присвоены категории риска (далее - перечни юридических лиц).
33. Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основании решения министра либо заместителя министра об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, к соответствующим категориям риска в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
34. Перечни юридических лиц содержат следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, которому присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) индивидуальный номер налогоплательщика;
4) место нахождения юридического лица;
5) указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска, а также сведения, на основании которых было принято указанное решение.
35. На официальном сайте Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о юридических лицах, деятельность которых отнесена к категории значительного риска, содержащаяся в перечнях юридических лиц: