55. Основанием для начала административной процедуры является поступление в территориальный орган Росфинмониторинга карты постановки на учет, указанных в пунктах 17-19 настоящего Административного регламента, ее регистрация в системе делопроизводства и поступление ответственному исполнителю структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга для рассмотрения.
56. Административная процедура состоит из следующих административных действий:
1) рассмотрение документов, необходимых для постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет;
2) рассмотрение измененного документа;
3) принятие решения о постановке или об отказе в постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет;
4) принятие решения о принятии измененных сведений или об отказе в принятии измененных сведений;
5) информирование о результате предоставления государственной услуги.
57. Должностным лицом, ответственным за организацию исполнения данной административной процедуры, является руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо).
58. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации карты постановки на учет, полученной заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно от заявителя либо в электронной форме с использованием Единого портала рассматривает карту постановки на учет и проверяет ее на предмет:
1) надлежащего оформления карты постановки на учет (соблюдения требований, предусмотренных пунктами 17-19, 20, 23, 24 настоящего Административного регламента);
2) указания в карте постановки на учет достоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) отсутствия в территориальном органе Росфинмониторинга информации о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя, совпадающей со сведениями, содержащимися в поступившей карте постановки на учет;
4) представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых отсутствуют соответствующие надзорные органы;
5) представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.
59. В случае соответствия документов требованиям, установленным пунктом 58 настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления территориального органа Росфинмониторинга о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет либо проект уведомления о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.
В проекте уведомления о постановке на учет указывается присваиваемый организации или индивидуальному предпринимателю учетный номер. Структура учетного номера организации или индивидуального предпринимателя в Росфинмониторинге размещена в федеральном реестре, а также на Едином портале.
60. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в постановке на учет либо в отказе принятия карты постановки на учет, содержащей новые сведения, организации или индивидуального предпринимателя с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 32 настоящего Административного регламента.
61. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает (направляет) проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), уведомления о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения с прилагаемыми к нему документами руководителю (заместителю руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга на согласование в срок не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в день согласования проекта уведомления передает (направляет) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), уведомления о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения с прилагаемыми к нему документами руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) на подписание.
Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
62. Руководитель территориального орган Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) в случае согласия с проектом уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), уведомления о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения, соответственно подписывает его, при несогласии - возвращает на доработку с указанием причин возврата.
63. Устранение причин, приведших к возврату проекта уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), проекта уведомления о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения специалистом, уполномоченному осуществлять ведение учета, и его повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата проекта уведомления на доработку.
64. В случае принятия решения о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (отказе в постановке на учет), о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения на основании документов, подготовленных на бумажном носителе, руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.
В случае принятия решения о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (отказе в постановке на учет), о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения, на основании документов, подготовленных в электронной форме, руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующее уведомление. Одновременно специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, обеспечивается оформление и подписание уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), уведомления о принятии карты постановки на учет (об отказе принятия карты постановки на учет), содержащей новые сведения, на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.
65. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, после подписания руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) уведомления о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет либо об отказе в постановке на учет, уведомления о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе принятия карты постановки на учет, содержащей новые сведения, передает его в структурное подразделение территориального органа Росфинмониторинга, осуществляющее регистрацию и отправку исходящей корреспонденции, для регистрации. Письма, подлежащие отправке, регистрируются в день их подписания.
66. Уведомление направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в случае, если карта постановки на учет представлена в территориальный орган Росфинмониторинга заказным почтовым отправлением.
Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется на адрес электронной почты в организацию или индивидуальному предпринимателю в случае, если карта постановки на учет направлена в территориальный орган Росфинмониторинга в электронной форме с использованием Единого портала.
Уведомление может быть вручено представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.