2.1. Отчет направляется в Банк России в день представления в соответствии с пунктом 7.2 Инструкции Банка России N 135-И документов для подтверждения фактической оплаты уставного капитала созданной путем учреждения кредитной организации (вне зависимости от организационно-правовой формы).
В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации.
В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) кредитной организации и о единоличном исполнительном органе контролера акционера (участника) кредитной организации в случае осуществления контроля:
в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;
в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.
В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации, если доля акционера (участника) кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:
более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;
10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).
2.2. Кредитная организация, созданная в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, представляет Отчет в Банк России в следующие сроки.
2.2.1. При представлении документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением размера уставного капитала, - в день представления документов в соответствии с пунктом 17.11 Инструкции Банка России N 135-И.
Отчет составляется с учетом увеличения уставного капитала на дату завершения оплаты уставного капитала при его увеличении.
Отчет должен включать сведения обо всех участниках кредитной организации (с учетом увеличения уставного капитала) на дату завершения оплаты увеличения уставного капитала.
Сведения о контролере участника кредитной организации и о единоличном исполнительном органе контролера участника кредитной организации включаются в Отчет в случае осуществления контроля:
в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;
в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.
В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:
более 10 процентов долей кредитной организации;
10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации).
2.2.2. При наличии в течение календарного квартала изменений сведений об участниках кредитной организации, контролерах участников кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации/контролера участника кредитной организации, - в течение 20 рабочих дней после дня окончания календарного квартала.
В Отчет включаются сведения об участниках, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента.
В Отчет включаются сведения о контролере участника кредитной организации и о единоличном исполнительном органе контролера участника кредитной организации в случае осуществления контроля:
в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;
в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.
В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:
более 10 процентов долей кредитной организации;
10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации).
2.2.3. В течение 20 рабочих дней после дня проведения очередного общего собрания участников кредитной организации, на котором утверждаются годовые результаты деятельности кредитной организации.
В Отчет включаются сведения обо всех участниках кредитной организации на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании.