Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения

Приложение
к Порядку осуществления
Федеральной службой по финансовому
мониторингу процедур проверки
электронного сообщения о каждом
открытии, закрытии, изменении реквизитов
счетов, покрытых (депонированных)
аккредитивов в иностранных банках,
заключении, расторжении договоров
банковского счета, договоров банковского
вклада (депозита) с иностранными банками
и внесении в них изменений,
о приобретении и об отчуждении
ценных бумаг иностранных банков,
о заключении, расторжении договора
на ведение реестра владельцев ценных
бумаг с лицом, имеющим лицензию
на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев
ценных бумаг

     

Рекомендуемый образец

     

Журнал обработки электронных сообщений