Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме, порядка заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, а также порядка представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и признании утратившим силу приказа ФНС России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@ (с изменениями на 16 июля 2020 года)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обяза-
тельности элемента

Дополнительная информация

Дата рождения

ДатаРожд

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Место рождения

МестоРожд

А

Т(1-255)

О

Гражданство

Гражд

А

Т(=1)

ОК

Принимает значение:
1 - гражданин Российской Федерации |
2 - иностранный гражданин |
3 - лицо без гражданства

Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)

ОКСМ

А

Т(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Статус налогоплательщика

СтатусНП

А

Т(=1)

ОК

Принимает значение:
1 - физическое лицо - резидент Российской Федерации |
2 - физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации

Сведения о документе, удостоверяющем личность

УдЛичнФЛ

С

О

Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>.
Состав элемента представлен в таблице 4.23

Адрес места жительства (места пребывания) за пределами Российской Федерации

АдрИн

С

НУ

Типовой элемент <АдрИнТип>.
Состав элемента представлен в таблице 4.25.
Элемент обязателен если:
- элемент <Гражд>= 2 | 3 или
- элемент <Гражд>=1 и <СтатусНП>=2