Приложение N 1
к Инструкции о действиях
должностных лиц таможенных
органов при взаимодействии
подразделений таможенного контроля
после выпуска товаров и структурных
подразделений таможенных органов
при организации таможенного контроля
после выпуска товаров
Образец
Федеральная таможенная служба | ||||||||||||
(наименование таможенного органа) | ||||||||||||
Информационно-аналитическая справка N ХХХХХХХХ/ХХХ/ХХХХХХ/АХХХ | ||||||||||||
" __ " ___________ 20 __ г. | ||||||||||||
(дата) | (место составления) | |||||||||||
Должностными лицами: | ||||||||||||
(должность, структурное подразделение, инициалы, фамилии лиц, проводивших аналитическую работу) | ||||||||||||
в отношении | ||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/ фамилия и инициалы, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; место государственной регистрации, место фактического осуществления деятельности (при возможности получения указанной информации структурным подразделением) | ||||||||||||
проведен анализ возможных рисков нарушения таможенного законодательства по следующим направлениям (целям): | ||||||||||||
(направление аналитической работы) | ||||||||||||
за период | ||||||||||||
(анализируемый период) | ||||||||||||
Основание проведения аналитической работы | ||||||||||||
(дата и номер документа) | ||||||||||||
Информационные ресурсы: | ||||||||||||
(перечень источников информации) | ||||||||||||
Нормативно-справочная информация: | ||||||||||||
(перечень нормативных документов) | ||||||||||||
В ходе анализа установлено: | ||||||||||||
Выводы и предложения: | ||||||||||||
(наличие/отсутствие объектов для проведения таможенного контроля после выпуска товаров) | ||||||||||||
Должностные лица, проводившие аналитическую работу: | ||||||||||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||
Согласовано: | ||||||||||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||
Рекомендации по заполнению информационно-аналитической справки
1. Информационно-аналитическая справка (далее - Справка) составляется и подписывается должностными лицами структурного подразделения, проводившими анализ, и приобщается к материалам аналитической работы.
2. Справке присваивается регистрационный номер, который формируется в следующем порядке:
ХХХХХХХХ/ХХХ/ХХХХХХ/АХХХ, | ||
1 2 3 4 | ||
где:
элемент 1 - код таможенного органа;
элемент 2 - код структурного подразделения в соответствии с Классификатором наименований функциональных (уполномоченных) подразделений таможенных органов (приложение к образцу информационно-аналитической справки);
элемент 3 - дата составления документа в формате: день, месяц, две последние цифры года;
элемент 4 - порядковый номер Справки. При этом номера формируются в каждом структурном подразделении отдельно, в порядке возрастания. С начала нового года нумерация обновляется. На первом месте проставляется буквенное значение "А".
3. Справка составляется в отношении одного лица.
Сведения о лице, в отношении которого проведена аналитическая работа, включают следующие сведения:
1) наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя;
2) место государственной регистрации, место фактического осуществления деятельности (при возможности получения указанной информации структурным подразделением).
4. Направление и цели анализа могут устанавливаться исходя из компетенции структурного подразделения, проводящего анализ, объемов таможенного декларирования анализируемых товаров и т.д.
5. В строке "Основание проведения аналитической работы" указываются реквизиты одного или нескольких оснований для проведения аналитической работы (план работы отдела, поручение руководства, поступившая в отдел информация, поручения вышестоящих органов и др.).
6. В строке "В ходе анализа использованы следующие информационные ресурсы и нормативно-справочная информация" указывается один или несколько информационных источников, например, перечень информационных источников электронной базы данных деклараций на товары (далее - ДТ), информационно-аналитические, а также справочные системы, программные средства, электронные средства массовой информации (информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), пакеты документов ДТ, перечень законодательных, нормативных и иных правовых актов и справочной информации.
7. В строке "В ходе анализа установлено" указывается систематизированная информация о выполненных при анализе действиях и их результатах (далее -систематизированная информация).
В том числе отражается систематизированная информация, полученная при анализе данных (количественных и стоимостных) декларирования и их динамики по выбранному направлению анализа в разрезе сравнительного анализа с предшествующим периодом - год, квартал, месяц (направление перемещения, страна происхождения, изготовитель, вес, стоимость, номенклатура, условия поставки, количество контрагентов и т.п.).
В строке также должно быть указано (при возможности получения указанной информации структурным подразделением):
1) систематизированная информация, полученная при: