О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (с изменениями на 17 октября 2019 года) (утратила силу с 08.05.2020 на основании инструкции Банка России от 15.01.2020 N 202-И)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации)

N

от

20

г.

Руководителю кредитной организации (ее филиала)

Настоящим уведомляем, что на основании мотивированного решения Совета

директоров Банка России (протокол N

от

20

г.)

либо в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации будет проведена

(указать нужное)

повторная проверка

(полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)

по следующим вопросам

за проверяемый период

с

20

г. по

20

г.

В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" кредитная организация обязана содействовать проведению проверки.

Кредитной  организации  (ее  филиалу)  во  исполнение  обязанности  по  содействию  в

проведении проверки в срок до

20

г. необходимо:

подготовить документы и иную информацию, подлежащие проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в том числе электронные документы (информацию), выборки информации (наборы записей) или документы, представление которых кредитной организацией является обязательным при наступлении событий или наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или нормативными актами Банка России;

подготовить документы и провести организационные мероприятия, в том числе необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы, оборудовать его техническими средствами);

подготовить распоряжение по кредитной организации (ее филиалу);

совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

По вопросам, связанным с исполнением требований настоящего уведомления,

обращаться по телефону:

.

(номер телефона работника Банка России (структурного подразделения Банка России), ответственного за взаимодействие с кредитной организацией (ее филиалом)

Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать

проведение проверки

(Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. Банка России

(структурного подразделения Банка России)