О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (с изменениями на 17 октября 2019 года) (утратила силу с 08.05.2020 на основании инструкции Банка России от 15.01.2020 N 202-И)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

N

от

20

г.

Акционеру (участнику) проверяемой кредитной организации, клиенту, корреспонденту проверяемой кредитной организации (ее филиала), банковскому платежному агенту, оператору услуг платежной инфраструктуры, привлеченному проверяемой кредитной организацией

В связи с проведением проверки кредитной организации

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации)

на основании поручения на проведение проверки от___________20___г. N____, действуя в соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", прошу предоставить документы (информацию), необходимые для установления фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных, содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемой кредитной организации (ее филиала), в соответствии с приложением к настоящему запросу.

Документы (информацию) прошу предоставить в срок до

20

г. руководителю рабочей группы

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя рабочей группы)

в помещениях проверяемой кредитной организации (ее филиала) по адресу

либо направить в

(наименование структурного подразделения Банка России)

по адресу

.

Руководитель рабочей группы

(Ф.И.О.)

(подпись)

Запрос получен:

Акционер (участник) проверяемой кредитной организации, клиент, корреспондент проверяемой кредитной организации (ее филиала), банковский платежный агент, оператор услуг платежной инфраструктуры, привлеченный проверяемой кредитной

организацией

(Ф.И.О.)

(подпись)

20

г.     в

час.

мин.

Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)

N п/п

Наименование документа

Срок предоставления

Получено руководителем рабочей группы

(информации)

дата

Ф.И.О. (подпись)

1

2

3

4

5