О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (с изменениями на 17 октября 2019 года) (утратила силу с 08.05.2020 на основании инструкции Банка России от 15.01.2020 N 202-И)
Приложение 10
к Инструкции Банка России
от 5 декабря 2013 года N 147-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями
Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)"
АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для служебного пользования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экз. N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | от | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | г. N | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая группа в составе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проводила проверку (должна была приступить к проверке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для проведения проверки рабочей группе необходимо было (получить доступ в здания и другие помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала), получить документы (информацию), необходимые для проведения проверки, снять с них копию, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получить объяснение и тому подобное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководителем кредитной организации (ее филиала) или ответственным работником кредитной организации (ее филиала) либо иным должностным лицом кредитной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации (ее филиала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(было отказано в доступе в здание и (или) иное служебное помещение кредитной организации (ее филиала) либо не были предоставлены рабочие места в служебном помещении кредитной организации (ее филиале), либо не предоставлены документы (информация) и тому подобное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
что привело к невозможности начала проверки или проведения проверки кредитной организации (ее филиала) в целом либо по отдельным проверяемым вопросам и тому подобное. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель рабочей группы | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены рабочей группы | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экземпляр настоящего акта получен: | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | час. | мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель кредитной организации (ее филиала) | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м.п. кредитной организации (ее филиала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).
Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии).
В случае вручения акта о противодействии проведению проверки ответственному работнику кредитной организации (ее филиала) или приема работником кредитной организации (ее филиала), ответственным за работу с корреспонденцией, указывается его должность.