О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 05.07.2022 N 152)

Код группы

Код критерия/
признака

Описание критерия или признака

"42

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи

4201

Неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах

4202

Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на лицевой счет абонента

4203

Поручение абонента по его письменному заявлению осуществить возврат в наличной форме ранее перечисленных на его лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора), в том числе при досрочном расторжении договора, абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору

4204

Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному заявлению абонента)

4205

Выплата в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности (по письменному заявлению абонента)

4299

Иные признаки"