О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде (утратило силу с 08.03.2018 на основании положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П)

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Фамилия, имя, отчество

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - клиента кредитной организации

2

ИНН физического лица

Указывается ИНН физического лица согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для физического лица, в отношении которого кредитная организация не располагает сведениями о присвоенном ему ИНН, показатель отсутствует

3

Дата рождения

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность

4

Место рождения

Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность, место рождения

5

Гражданство

Указывается гражданство физического лица

6

Признак принадлежности к должностному лицу

Показатель принимает значение:

<0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>;

<1> - физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;

<2> - физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;

<3> - физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;

<4> - физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;

<5> - физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;

<6> - физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

<7> - физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;

<8> - физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов

7

Документ, удостоверяющий личность

Показатель принимает значение:

<1> - для граждан Российской Федерации;

<2> - для иностранных граждан;

<3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

<4> - для иных лиц без гражданства;

<5> - для беженцев

8

Вид документа

Указывается код вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России N 321-П

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства

9

Серия документа

Указывается серия (при ее наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства

10

Номер документа

Указывается номер (при его наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства

11

Кем выдан документ

Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства

12

Дата выдачи документа

Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства

13

Код подразделения

Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется

Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
(заполняется, если показатель "Документ, удостоверяющий личность" принимает значение от <2> до <5>)

14

Код документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России N 321-П

15

Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Указывается серия (при ее наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует

16

Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Указывается номер (при его наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует

17

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации

Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания).

В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует

18

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации

Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует

Сведения миграционной карты

19

Номер миграционной карты

Указывается номер миграционной карты

В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.

20

Дата начала срока пребывания

Указывается дата начала срока пребывания в соответствии с миграционной картой.

В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует

21

Дата окончания срока пребывания

Указывается дата окончания срока пребывания в соответствии с миграционной картой. В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует