О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде (утратило силу с 08.03.2018 на основании положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П)

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Полное наименование юридического лица (филиала)

Указывается полное наименование юридического лица. В случае если субъектом запроса является филиал юридического лица, то указывается полное наименование юридического лица и наименование филиала (в случае его наличия)

2

Сокращенное наименование юридического лица (филиала)

Указывается при наличии сокращенное наименование юридического лица (филиала)

3

Наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке

Указывается при наличии наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке

4

Организационно-правовая форма юридического лица

Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью)

5

ИНН (КИО) юридического лица

Указывается:

- для юридических лиц - резидентов - ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;
- для юридических лиц - нерезидентов (иностранных организаций) - ИНН либо КИО согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)

6

Регистрационный номер (ОГРН)

Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации

7

Дата регистрации

Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации

8

Наименование регистрирующего органа

Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)

9

Место регистрации

Указывается место регистрации юридического лица

10

БИК кредитной организации - резидента

Указывается БИК находящейся на облуживании кредитной организации - резидента.

В иных случаях показатель отсутствует

11

Сведения об органах юридического лица

Указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица

12

Сведения о величине уставного капитала

Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (через запятую) или величина уставного фонда, имущества

13

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу, которое юридическое лицо указало в качестве своего места нахождения

Указываются сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица (то есть по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления юридического лица, а в случае его отсутствия - иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Показатель принимает значения:

<0> - в случае отсутствия;

<1> - в случае присутствия