Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в электронное сообщение
Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть содержит данные о запросе Росфинмониторинга, в связи с которым направляется электронное сообщение. Информационная часть включает сведения о кредитной организации (филиале), сформировавшей электронное сообщение, о клиенте, а также сведения о запрашиваемой дополнительной информации.
Служебная часть электронного сообщения формируется из показателей таблицы 1.1 настоящего приложения.
Информационная часть электронного сообщения формируется из показателей таблицы 1.2 настоящего приложения, которая включает следующие разделы:
раздел 1 "Сведения о кредитной организации (филиале) - отправителе электронного сообщения";
раздел 2 "Общие сведения о клиенте";
раздел 3 "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)";
раздел 4 "Сведения о физическом лице";
раздел 5 "Сведения об индивидуальном предпринимателе";
раздел 6 "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства";
раздел 7 "Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации";
раздел 8 "Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица";
раздел 9 "Сведения о запрашиваемой информации";
раздел 10 "Сведения об уполномоченном лице кредитной организации (филиала)".
Информационная часть электронного сообщения, содержащего дополнительную информацию об операциях клиента - юридического лица, формируется из показателей разделов 1-3, 8-10 таблицы 1.2 настоящего приложения.
Информационная часть электронного сообщения, содержащего дополнительную информацию об операциях клиента - физического лица, формируется из показателей разделов 1, 2, 4, 6-10 таблицы 1.2 настоящего приложения. Разделы 6-8 таблицы 1.2 настоящего приложения не заполняются в случае непроведения кредитной организацией идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ.
Информационная часть электронного сообщения, содержащего дополнительную информацию об операциях клиента - индивидуального предпринимателя, формируется из показателей разделов 1, 2, 5-10 таблицы 1.2 настоящего приложения.