Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства
1. Преступления против собственности
Под преступлениями против собственности понимаются предусмотренные главой 21 УК РФ умышленные деяния, соединенные с нарушением права владения либо с иными способами причинения собственнику имущественного ущерба или с созданием угрозы причинения такого ущерба.
Непосредственный объект преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 159.2, 159.4, 160 и 165 УК РФ - это конкретная форма собственности, определяемая принадлежностью имущества, то есть частная, государственная, муниципальная, собственность общественных объединений или иная.
Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Уголовный кодекс внесены поправки, устанавливающие ответственность за конкретные виды мошенничества.
Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования", статья 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат", статья 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности ".
________________
Согласно части 1 статьи 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В соответствии со статьей 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
________________
В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Судебному приставу-исполнителю и дознавателю при выявлении и документировании преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 159.2 и 159.4 УК РФ, необходимо установить способы совершения мошенничества - обман и злоупотребление доверием.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные и (или) недостоверные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
________________
Например, судебным приставом-исполнителем Крыловского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю 02.05.2012 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Р.В.А. задолженности в размере 844466 рублей в пользу индивидуального предпринимателя П.И.Ю.
В рамках исполнительного производства представителем должника Р.В.А. К.И.В. судебному приставу-исполнителю передана в качестве документа, подтверждающего оплату долга, расписка П.И.Ю. о получении от Р.В.А. денежных средств в размере 844 466 рублей в счет погашения задолженности.
В ходе совершения исполнительных действий от П.И.Ю. получены сведения о том, что денежные средства по рассматриваемому судебному решению в ее адрес не поступали.
На основании изложенного 08.06.2012 судебным приставом-исполнителем составлен рапорт об обнаружении в действиях Р.В.А. признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, который в тот же день зарегистрирован в Книге учета сообщений о преступлениях под N 16.
Дознавателем Крыловского районного отдела судебных приставов в ходе проверки сообщения о преступлении выполнены неотложные действия, собран материал, который 13.06.2012 в соответствии со статьей 145 УПК РФ направлен в ОМВД России по Крыловскому району УВД по Краснодарскому краю.
По результатам проверки следственным отделом ОМВД России по Крыловскому району УВД по Краснодарскому краю 12.07.2012 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ в отношении Р.В.А.
Злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.
Так, в ходе принудительного исполнения судебного решения судебным приставом-исполнителем может быть установлено, что должник получил аванс за выполнение работ, услуг, предоплату за поставку товара, при этом не намеревался возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства.
К незаконным действиям, совершенным должником путем обмана или злоупотребление доверием, можно отнести:
1. Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (статья 159.1 УК РФ).
2. Хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (статья 159.2 УК РФ).
Например, дознавателем отдела судебных приставов по Верхнебуреинскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю 22.02.2012 возбуждено уголовное дело в отношении К.И.С. по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ по факту злостного уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
В ходе дознания установлено, что с 26.08.2011 по 31.10.2012 подозреваемая К.И.С. получала пособие по безработице в Центре занятости населения, о чем судебного пристава-исполнителя не уведомила. Сотрудникам Центра занятости населения о том, что она обязана выплачивать алименты, не сообщила, в связи с чем из пособия по безработице алименты не удерживались.
Кроме того, работая у индивидуального предпринимателя Г.В.С. в период с 01.07.2011 по 01.10.2011, К.И.С. о своем трудоустройстве судебного пристава-исполнителя в известность не поставила, работодателей об обязанности выплачивать алименты не уведомила. Таким образом, получая пособие по безработице в Центре занятости населения, К.И.С. одновременно получала заработную плату у индивидуального предпринимателя Г.В.С.