Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации положений приказа ФССП России от 13.07.2012 N 324 "О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства" и раскрывают действия должностных лиц Федеральной службы судебных приставов при выявлении признаков преступлений в сфере экономики и против порядка управления в ходе принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в рамках доследственной проверки, а также на стадии расследования преступлений, подследственных ФССП России.
Должностными лицами Федеральной службы судебных приставов при реализации полномочий, предусмотренных федеральными законами от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и от 21.07.97 N 118-ФЗ "О судебных приставах", в процессе исполнения должностных обязанностей выявляются признаки преступлений в сфере экономики и против порядка управления.
Однако в связи с тем, что органы дознания ФССП России не уполномочены осуществлять расследование данных видов преступлений (за исключением предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации), отмечается высокая латентность этих преступлений и, как следствие, нарушение законных прав граждан.
Наиболее распространенными преступлениями, не относящимися к подследственности Федеральной службы судебных приставов, но которые выявляются должностными лицами ФССП России в ходе исполнительного производства, в рамках доследственной проверки, а также на стадии расследования уголовного дела являются:
1. Преступления в сфере экономики:
Мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Мошенничество при получении выплат (статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (статья 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Присвоение или растрата (статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Регистрация незаконных сделок с землей (статья 170 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Незаконное предпринимательство (статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (статья 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Незаконное получение кредита (статья 176 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (статья 194 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Неправомерные действия при банкротстве (статья 195 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Преднамеренное банкротство (статья 196 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Фиктивное банкротство (статья 197 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (статья 198 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (статья 199 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (статья 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).
2. Преступления против порядка управления:
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации);