Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" при передаче указанным банкам как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде (утратил силу с 27.09.2020 на основании приказа ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@)

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Идентификатор документа

О

T(41)

ИдДок

<идентификатор файла> <номер документа>

Номер запроса

О

T(20)

НомЗапр

Дата запроса

О

D(10)

ДатаЗапр

ДТ: <ДатаЗапр> = <DDDDDDDD>

Регистрационный номер банка по КГРКО

О

N(4)

РегНомКО

<число> без лидирующих нулей

Порядковый номер филиала банка

Н

N(4)

НомФ

<число> без лидирующих нулей

БИК банка (филиала банка)

О

K(9)

БИК

ИНН банка

О

I3(10)

ИННКО

КПП банка (филиала банка)

О

I4(9)

КППКО

Сокращенное наименование банка (филиала банка)

О

T(250)

НаимКО

Сокращенное фирменное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО)

ИНН организации (физического лица)

У

I3(10)|
I5(12)

ИНННП

<ИННЮЛ>|<ИННФЛ>

Для юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя реквизит обязательный.

Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит не обязательный.

УП:= /НаимНП/"

ОГРН (ОГРНИП) организации (индивидуального предпринимателя)

У

I6(13)| I7(15)

ОГРННП

<ОГРН>|<ОГРНИП>
УП:= /длина ИНННП/ =10

Наименование организации

У

T(1000)

НаимНП

УП:= /длина ИНННП/ =10

ФИО физического лица

У

T(60), T(60), T(60)

ФИОНП

<фамилия>,<имя>,<отчество>
УП::= /длина ИНННП/ = (12 |")
ДТ: <фамилия>" и <имя>"

Дата рождения

У

D(10)

ДатаРожд

УП::= /длина ИНННП/ = (12 |")

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

У

T(25)

СерНомУдЛ

УП::= /длина ИНННП/ = (12 |")

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

У

D(10)

ДатаУдЛ

УП::= /длина ИНННП/ = (12 |")

Номер счета (вклада)

О

T(30)

НомСч

Дата открытия счета

Н

D(10)

ДатаОткрСч

Цифровой код страны банка

О

K(3)

КодОКСМ

Цифровой код по справочнику Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)

Код BIC (SWIFT) банка, в котором открыт счет (вклад)

О

T(25)

КОДИБ

Код банка по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "HP" - для других банков-нерезидентов (русскими прописными буквами)

Наименование банка, в котором открыт счет (вклад)

О

T(1000)

НаимИБ

ДТ: кроме кириллицы