Предикатные преступления в соответствии с Законом о запрете отмывания денег в Израиле
1. Преступления в соответствии с Постановлением об опасных наркотических веществах, которые не являются преступлениями личного употребления наркотических веществ, владение наркотическими средствами для личного употребления, владение помещением для личного потребления наркотических веществ и владения оборудованием для личного употребления наркотических веществ;
2. Преступления незаконной торговли оружием в соответствии со статьей 144 Уголовного закона;
3. Преступления, связанные с актами проституции, в соответствии со статьями 199, 201, 202, 203, 203A, 203B, 204 и 205 Уголовного закона;
4. Преступления продажи и распространения непристойных публикаций в соответствии со статьей 214 Уголовного закона;
5. Преступления в сфере азартных игр в соответствии со статьями 225 и 228 (часть первая) Уголовного закона;
6. Преступления подкупа в соответствии с разделом два главы девять части второй Уголовного закона;
7. Преступления убийства и покушения на убийство в соответствии со статьями 300 и 305 Уголовного закона;
8. Преступления против личности в соответствии с разделом семь из главы десять части второй Уголовного закона;
9. Преступления против собственности в соответствии со статьями 384, 390-393, 402-404 и 411 Уголовного закона;
10. Преступления кражи транспортного средства, приобретения транспортного средства или краденных запасных частей или сбыт транспортных средств или краденных запасных частей, как предусмотрено в разделе пять главы одиннадцать части второй Уголовного закона, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 413C, 413D "a", 413E, 413F частью первой и 413G;
11. Преступления в соответствии с разделом шесть главы одиннадцать части второй Уголовного закона, исключая преступления, предусмотренные статьями 416, 417 и 432;
12. Преступления подделки денежных средств и монет, в соответствии с разделами один и два главы двенадцать части второй Уголовного закона, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 463, 466, 467, 480, 481 и 482, включая преступление установки оборудования для производства печатей в соответствии со статьей 486 Уголовного закона;
13. Преступления, предусмотренные статьями 16, 17 и 18 Закона о дебетовых картах, 5746-1986;
14. Преступления, предусмотренные статьями 52C, 52 и 54 Закона о ценных бумагах, 5728-1968;
15. Преступления контрабанды товаров, предусмотренные статьями 211 и 212 Таможенного постановления или Постановлением об экспорте и импорте [новая редакция], 5739-1979;
16. Преступления в сфере авторских прав, патентов, промышленных образцов и торговых знаков, в соответствии с Постановлением об авторских правах, Законом о патентах, 5727-1967, Постановлением о патентах и промышленных образцах, Постановлением о торговых знаках [новая редакция], 5732-1972, и Постановлением о товарных знаках;
17. Преступление в соответствии со статьей 17 "b" (3) Закона о налоге на добавленную стоимость, 5735-1975, совершенное при наличии отягчающих обстоятельств;
18. Преступления, предусмотренные Постановлением о предотвращении терроризма, Положениями об обороне (Чрезвычайных ситуациях), 1945, статьями 8 и 9 Закона о борьбе с финансированием терроризма или разделами со второго по шестой главы семь из части второй Уголовного закона;
18 a) Преступления, предусмотренные статьями 2, 3, 4 Закона о борьбе с преступными организациями, 5763-2003.
18 b) Преступления, предусмотренные статьей 80 "b" в отношении иностранного наемного работника или статьей 80 "c" Закона о службе занятости (это положение действительно в течение трех лет).
19. Преступления отмывания денег в соответствии со статьей 3 Закона, когда доходы получены из одного из преступлений, перечисленных в настоящем Приложении;
20. Сговор с целью совершить одно из преступлений, перечисленных в настоящем Приложении.
В соответствии с недавними поправками к законодательству - преступления, связанные с мошенничеством, были также определены как предикатные преступления (преступления, предусмотренные статьями 439-444 Уголовного закона).
(Подписи)
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: