Недействующий

Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)

Документы ФАТФ

13. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. (Пер. с англ. - М.: Вече, 2012).

14. Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров.