Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности (утратил силу на основании приказа ФССП России от 11.04.2014 N 147)

N п/п

Наименование мероприятия

1

Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства

2

Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении

3

Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица

4

Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации

5

Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:

банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды

ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники**

_______________
     ** Сведения запрашиваются при необходимости.

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**

_______________
     ** Сведения запрашиваются при необходимости.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**

_______________
     ** Сведения запрашиваются при необходимости.

7

С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт

8

Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности

9

Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежных средств должника-организации

10

Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств

11

Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации

12

Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения

13

Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения

14

Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах

15

В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ

16

При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества