Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-организации признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ*
_______________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении |
3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица |
4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники** | |
_______________ | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)** | |
_______________ | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания** | |
_______________ | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
7 | Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию (-) бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
8 | Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации |
9 | Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств |
10 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации |
11 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
12 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
13 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах |
14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования руководителем должника-организации законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ |
15 | В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества |