Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями (утратил силу с 17.12.2019 на основании приказа Минфина России от 30.08.2019 N 137н)

Начало исполнения государственной функции

Плановая камеральная или выездная проверка объекта проверки

Внеплановая камеральная или выездная проверка объекта проверки

Основанием проведения плановой камеральной или выездной проверки объекта проверки является План Росфиннадзора (план территориального органа)

Основанием проведения внеплановой камеральной или выездной проверки является: поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации, руководителя Росфиннадзора, заместителя руководителя Росфиннадзора, руководителя территориального управления, а также поступление от органов прокуратуры Российской Федерации, органов

следствия, иных правоохранительных органов, от органа или агента валютного контроля информации или материалов; сообщения и заявления физических и юридических лиц, средств массовой информации о фактах нарушения валютного законодательства Российской Федерации; истечение срока исполнения объектом проверки предписания, обязывающего его устранить выявленные нарушения

Издание приказа Росфиннадзора (территориального управления) о проведении выездной проверки с последующим уведомлением объекта проверки либо подписание поручения Росфиннадзора (территориального управления)

Проведение проверки объекта проверки

Подготовка акта проверки

Реализация материалов проверки объекта проверки

Окончание исполнения государственной функции