Действующий

О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Форма

АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов


от "___" _____________ 20__ года N ______
(место составления акта (страна, населенный пункт))


(наименование таможенного органа)

Составлен
	(должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия, имя, отчество должностного лица

таможенного органа, составившего акт)

о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза

(фамилия, имя, отчество

(если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид документа,

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при наличии)

либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)


в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного
союза от 19 декабря 2011 года на основании
		(информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)

следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:


N п/п	Наименование наличных денежных средств и (или)	Сумма / количество*
	денежных инструментов	цифрами	прописью


Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

(для физического лица: фамилия, имя, отчество

(если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для юридического лица: наименование юридического

лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)

Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов (при наличии)**
	(вид, реквизиты)

Средства идентификации***

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - по "___" _______ 20___ г.

Экземпляр акта получил		/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа, составившее акт			/
(подпись) (фамилия, инициалы)


"		"		20		г.





М.П.

Оборотная сторона

Памятка

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее - лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.


По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,
перемещение которых приостановлено, следует обращаться в
		(наименование таможенного

органа, адрес, номер телефона)

Ознакомлен		"	"	20	г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Адрес:
	(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств

и (или) денежных инструментов)

_______________