7.1. На основании результатов программы выявления операций ООО "_________________" документально фиксирует и сохраняет конфиденциальный характер информации при выявлении признаков совершения клиентом:
а) операции (сделки), подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона;
б) операции (сделки), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки);
в) операции (сделки), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
г) операции (сделки), полученной при реализации программы изучения клиента.