Действующий

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (примерный образец)

Внимание! С 1 января 2016 года на основании указания Банка России от 11.12.2015 N 3894-У значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определённому на соответствующую дату.


Утвержден
информационным сообщением
Росфинмониторинга
от 27.08.2012

     

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

 

 

"УТВЕРЖДАЮ"

 

 

 

Руководитель (наименование организации)

 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О. полностью)

 

 

 

 

 

 

(подпись руководителя и оттиск печати организации)

 

 

 

от

"

"

20

г.

 

 

 

(дата утверждения правил внутреннего контроля)



Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


 

ООО

"

"

 

(наименование организации)

(город)

(год)