1.1. Собрания акционеров бывают очередными (годовыми) и чрезвычайными. Дату и время проведения годового собрания акционеров устанавливает генеральный директор, при этом промежуток между очередными собраниями не должен превышать 15 месяцев.
1.2. Чрезвычайное собрание акционеров созывает генеральный директор по своему усмотрению либо по письменному требованию большинства членов совета директоров, большинства членов ревизионной комиссии, или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10% обыкновенных акций общества. С этой целью инициаторы созыва чрезвычайного Собрания акционеров составляют требование на имя генерального директора акционерного общества. Требование должно содержать повестку дня и четко сформулированную цель проведения Собрания. Если с инициативой проведения Собрания выступает группа акционеров, то к требованию прилагаются также сведения с указанием их паспортных данных и количеством принадлежащих акций, удостоверенные печатью. Перечисленные данные подтверждаются личной подписью акционеров. В случае, когда инициатива исходит от акционеров-юридических лиц, информация о владельце заверяется печатью.
1.3. В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан информационный ответ на требование. Требование высылается заказным письмом в адрес акционерного общества, либо вручается генеральному директору под расписку. Любые требования о созыве чрезвычайного собрания акционеров, поданные в отличном от указанного порядке, не подлежат рассмотрению.
1.4. Получив требование о созыве чрезвычайного Собрания акционеров и удостоверившись в его правомочности, генеральный директор должен назначить дату и время проведения чрезвычайного Собрания акционеров не позднее, чем через 60 дней после поступления соответствующего требования, или сформулировать причины официального отказа от созыва собрания акционеров. Соответствующее решение высылается заказным письмом в адрес инициаторов чрезвычайного собрания акционеров.
1.5. Отказ от созыва собрания может быть дан в случаях, если:
а) владельцы обыкновенных акций, выступившие с требованием, не обладают достаточным количеством голосов для созыва чрезвычайного собрания акционеров;
б) инициаторами созыва выступают лица, не являющиеся зарегистрированными в реестре акционеров владельцами акций или действующие на основании доверенности, не заверенной в установленном порядке у нотариуса. В этом случае официальный отказ может содержать предложение к инициаторам предъявить свои права на созыв чрезвычайного собрания.
в) порядок подачи требования не соответствует действующему законодательству и настоящему Положению.
1.6. Если принято решение о проведении Собрания акционеров, то не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, акционеры извещаются о проведении общего собрания. В извещении указывается:
- регистрационный номер акционера;
- количество и тип принадлежащих ему акций (голосов);
- дата и место проведения собрания.
Каждому акционеру высылается письменное уведомление с обязательным приложением повестки дня и соответствующих материалов для обсуждения.
К извещению может прилагаться памятка участнику собрания.
1.7. Кворум для проведения собрания акционеров обеспечивается присутствием лично или полномочных представителей и владельцев не менее чем 50% обыкновенных акций. В случае, если после времени окончания регистрации участников собрания, указанного в извещении, отсутствуют акционеры или их полномочные представители, владеющие 50% акциями общества, кворум считается не собранным.
1.8. При отсутствии кворума генеральный директор назначает дату собрания, на котором решение принимается большинством голосов присутствующих акционеров, вне зависимости от наличия кворума.