9.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не позднее трех (3) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах общества.
Член совета директоров имеет право потребовать созыва заседания совета директоров в установленном порядке, а в случае отказа со стороны председателя - созвать заседание самостоятельно.
9.2. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.
9.3. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов совета директоров.
Решения на заседании совета директоров принимаются голосованием. Все решения совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества (его представителя) является решающим. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета директоров.
9.4. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 5% обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также генеральным директором.
9.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу общества или в другом определенном советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.