Недействующий

О НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Статья 10. Компетенция совета директоров


10.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенным законодательством или Уставом общества к исключительной компетенции собрания акционеров.

10.2. Совет директоров не имеет право делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Совет директоров имеет следующие полномочия:

рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал общества;

утверждать положение о правлении акционерного общества, представляемое генеральным директором;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета;

утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает общество, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо общества;

давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;

по согласованию с генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц правления общества;

определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

по представлению генерального директора или правления принимать решения об осуществлении обществом капиталовложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых не превышает десять (10) процентов ее годового оборота в предшествующем году, кроме первого года деятельности общества, но не выше десяти процентов (10) уставного капитала;

утверждать заключение сделок с активами общества, размер которых превышает двадцать (20) процентов квартального оборота общества в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.