5.1. Основными задачами Представителя в совете директоров являются:
- соблюдение действующего законодательства в работе совета директоров;
- активное участие в организации работы совета директоров;
- методическая помощь в разработке изменений и дополнений к уставу, документов, регламентирующих деятельность Общества, а также в подготовке бизнес-плана;
- оказание методической помощи в организации и проведении общих собраний акционеров;
- обеспечение интересов государства в случае реорганизации, ликвидации Общества.
5.2. Представитель - член совета директоров, должен владеть информацией:
- о распределении акций среди работников, администрации Общества, крупных акционеров;
- об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в технической, экономической, коммерческой деятельности;
- о структурных изменениях в номенклатуре выпускаемой продукции;
- об инвестициях, освоении капитальных вложений, в том числе на объекты жилья и социальной сферы;
- о порядке распределения прибыли, полученной Обществом и принятия решений по этому вопросу.
5.3. Представитель обязан в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, если уставом Общества не определен более поздний срок, в установленном порядке зарегистрироваться в качестве кандидата в совет директоров Общества.
5.4. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, исполнительного органа, а также иных лиц, определенных уставом Общества.
5.5. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от общего числа избранных членов.
5.6. Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством присутствующих. Допускается применение права решающего голоса председателя совета директоров в случае равенства голосов членов совета директоров, если это положение предусмотрено уставом Общества.
Законодательством выделены два вопроса, по которым решение совета директоров должно приниматься единогласно:
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, если право принятия такого решения совету директоров предоставлено уставом;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении.
5.7. В случае несогласия Представителя с мнением большинства, он вправе в течение суток с момента окончания заседания совета директоров подать свое особое мнение для приобщения к протоколу. Это действие освобождает его от ответственности за состоявшееся решение совета директоров.
Представитель согласует с Комитетом проекты решений совета директоров, которые он выносит или поддерживает, а также свою позицию при голосовании по проектам решений, предложенными другими членами совета директоров.
5.8. Согласованию подлежат проекты решений и голосование по проектам решений по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в устав и в нормативные документы Общества;
- изменение величины уставного капитала;
- назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления и контрольные органы Общества;
- получение кредитов в размере более 10% величины чистых активов;
- продажа, сдача в аренду и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог (ипотека) недвижимого имущества;
- участие Общества в создании иных предприятий (в том числе и учреждение дочерних предприятий) и финансово-промышленных предприятий.