Об утверждении форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к ним (утратил силу с 15.08.2021 на основании приказа ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@)

Форма по КНД 1110302

Приложение
к Заявлению о проведении
налогового мониторинга,
утвержденному приказом ФНС России
от 21 апреля 2017 года N ММВ-7-15/323@

ИНН

КПП

Код налогового органа

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ ПРЯМО И (ИЛИ) КОСВЕННО УЧАСТВУЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА, И ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ТАКОГО УЧАСТИЯ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ

(наименование организации)

Сведения об организациях, о физических лицах, доля прямого и (или) косвенного участия которых

составляет более 25 процентов в

(наименование организации)

N группы

Номер участника

Наименование (Ф.И.О.) российской (иностранной) организации

Наименование российской (иностранной) организации, в которой принимается участие

Доля прямого участия, %

Доля косвенного участия, %

Итог

x

x

x

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю:

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (представителя организации)

.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(подпись)

(дата)

Сведения об организациях, которые принимают участие в

(наименование организации)

Иностранная организация

Номер участника

Полное наименование

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

Сокращенное наименование (если имеется)

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

Код страны регистрации (инкорпорации)

Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

Адрес в стране регистрации (инкорпорации)

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

Российская организация

Номер участника

Полное наименование

Сокращенное наименование (если имеется)

ИНН

КПП

Код налогового органа по месту нахождения организации

Адрес

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю:

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (представителя организации)

.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(подпись)

(дата)

Сведения о физических лицах, которые принимают участие в

(наименование организации)

Номер участника

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Пол

1 - мужской

2 - женский

5. Дата рождения "

"

г.

6. Место рождения

1 - гражданин Российской Федерации

7. Гражданство

2 - иностранный гражданин

3 - лицо без гражданства

7.1. Для иностранного гражданина:

Код страны регистрации (инкорпорации)

8. Сведения о документе, удостоверяющем личность:

8.1. Вид документа (код)

8.1.1. Серия

8.1.2. Номер

8.1.3. Наименование органа, выдавшего документ

8.1.4. Дата выдачи

9. Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту жительства (пребывания) (заполняются в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта):

9.1. Вид документа (код)

9.2. Регистрационный номер

9.3. Дата выдачи документа

9.4. Наименование органа, выдавшего документ

10. Адрес места жительства (пребывания) на территории Российской Федерации:

1 - место жительства

2 - место пребывания

а) почтовый индекс

б) код региона

в) район

г) город

д) населенный пункт

е) улица (проспект, переулок и т.д.)

ж) дом

з) корпус (строение)

и) квартира

11. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю:

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (представителя организации)

.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(подпись)

(дата)