ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2015 года N 52
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В целях совершенствования управления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2003 года N 678 "Об утверждении Порядка отчетности представителей интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления открытых акционерных обществ" следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Порядка отчетности представителей интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления акционерных обществ".
1.2. В преамбуле постановления слово "открытых" исключить.
1.3. В пункте 1 слово "открытых" исключить.
1.4. В пункте 2:
после слов "Министерство имущественных" дополнить словами "и земельных";
слово "открытых" исключить.
1.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Данчикову Г.И.".
1.6. В Порядке отчетности представителей интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления открытых акционерных обществ (далее - Порядок):
1.6.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
"Порядок отчетности представителей интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления акционерных обществ".
1.6.2. В пункте 1 слово "открытых" исключить.
1.6.3. В пункте 2:
слово "открытого" исключить;
слова "2 раза в год" заменить словами "один раз в год";
после слов "Министерство имущественных" дополнить словами "и земельных";
слова "для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности - до 1 мая и 1 сентября следующего финансового года" заменить словами "для сдачи годовой бухгалтерской отчетности - до 1 сентября следующего финансового года".
1.6.4. Пункт 3 после слов "Министерство имущественных" дополнить словами "и земельных".
1.6.5. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.6.6. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2012 года N 111 "Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая акция")" (в ред. от 10.08.2012 N 350, от 12.11.2012 N 509, от 19.05.2014 N 124) следующие изменения:
2.1. В Положении об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая акция"):
2.1.1. В абзаце восьмом пункта 3.2 слова "не реже 2 (двух) раз в год" заменить словами "один раз в год".
2.1.2. В пункте 4.1.3 слово "Президента" заменить словом "Главы".
2.1.3. В абзаце шестом пункта 4.1.8 слово "Президента" заменить словом "Главы".
2.2. В Примерной форме договора с профессиональными поверенными на представление интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), и при использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая акция"):
2.2.1. В преамбуле слово "открытого" исключить.
2.2.2. В пункте 2.2.17 слова "не реже 2 (двух) раз в год" заменить словами "один раз в год".
3. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2012 года N 591 "О единоличных исполнительных органах государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)" (в ред. от 26.06.2014 N 186) следующие изменения:
3.1. В подпункте "а" пункта 1 слово "Президентом" заменить словом "Главой".
3.2. В подпункте "б" пункта 1 слово "Президента" заменить словами "Главы Республики Саха (Якутия)".
3.3. В подпункте "д" пункта 2 слово "открытого" исключить.
3.4. В пункте 3 слово "Президента" заменить словами "Главы Республики Саха (Якутия)".
3.5. В пункте 3.2.8, примечании к пункту 3.2.8, подпункте "в" пункта 6.4 слово "Президент" в соответствующем падеже заменить словом "Глава" в соответствующем падеже.
3.6. В абзаце шестом пункта 6.1, абзаце втором пункта 6.2, абзаце первом пункта 7.1, примечании к пункту 7.6, пункте 8 Примерного трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) слово "Президента" заменить словами "Главы Республики Саха (Якутия)".
3.7. В абзаце первом пункта 2, абзаце четвертом пункта 3, абзацах втором и третьем пункта 15 Положения о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) слово "Президента" заменить словами "Главы Республики Саха (Якутия)".
3.8. В абзацах втором и шестом пункта 4 Положения о проведении аттестации руководителей государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) слово "Президента" заменить словами "Главы Республики Саха (Якутия)".
3.9. В Примерном договоре с единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества, акции в уставном капитале которого находятся в собственности Республики Саха (Якутия) (далее - Примерный договор):
3.9.1. Наименование Примерного договора изложить в следующей редакции:
"Примерный договор с единоличным исполнительным органом акционерного общества, акции в уставном капитале которого находятся в собственности Республики Саха (Якутия)".
3.9.2. В преамбуле Примерного договора слова "Открытое акционерное общество" заменить словами "Акционерное общество", аббревиатуру "ОАО" заменить на "АО".
3.9.3. Пункт 8.2 после слов "федеральными законами" дополнить словами ", а также за невыполнение Обществом основных экономических показателей, устанавливаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества, производственных программ, договорных и иных обязательств, принятых на себя Обществом".
3.9.4. В пункте 12 слова "Открытое акционерное общество" заменить словами "Акционерное общество".
3.9.5. Пункт 12 считать пунктом 11.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 14 марта 2015 года N 52
Форма
ОТЧЕТ представителей интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1 | Наименование акционерного общества | |
2 | Ф. И. О. представителя интересов Республики Саха (Якутия) | |
3 | Место работы и должность, контактный телефон (факс), адрес электронной почты | |
4 | Срок действия полномочий представителя интересов Республики Саха (Якутия): | |
5 | Отчет за период с по |
УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Дата проведения корпоративного мероприятия:
Тип корпоративного мероприятия:
Форма проведения корпоративного мероприятия:
Форма участия представителя интересов Республики Саха (Якутия):
N п/п | Наименование вопроса | Информация об инициировании вопроса представителем интересов Республики Саха (Якутия) | Информация о включении в повестку дня вопроса, инициированного представителем интересов Республики Саха (Якутия) | Представление особого мнения по вопросам повестки дня | Результат голосования представителя интересов Республики Саха (Якутия) | Принятое органом управления решение | Комментарий |
II. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
┌══┬═════════════════════════════════════════════════════┬════════════════‰
│N │ ВОПРОСЫ │ │
├══┴═════════════════════════════════════════════════════┴════════════════┤
│ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА │
├══┬═════════════════════════════════════════════════════┬════════════════┤
│1 │Насколько персональный состав Совета директоров по│ ┌═‰ │
│ │уровню квалификации и специализации соответствует│ 1 └═… │
│ │целям и задачам, стоящим перед советом директоров на│ ┌═‰ │
│ │период оценки │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│2 │Насколько количественный состав Совета директоров│ ┌═‰ │
│ │соответствует целям и задачам, стоящим перед Советом│ 1 └═… │
│ │директоров на период оценки │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│3 │Насколько на заседании Совета директоров обеспечены│ ┌═‰ │
│ │условия для высказывания независимых мнений членами│ 1 └═… │
│ │Совета директоров │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│4 │Обеспечивают ли доклады во время заседаний Совета│ ┌═‰ │
│ │директоров и представленные материалы к заседаниям│ 1 └═… │
│ │возможность принятия взвешенных решений │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│5 │Получают ли члены Совета директоров информацию по│ ┌═‰ │
│ │вопросам повестки дня заседания заблаговременно,│ ДА └═… │
│ │чтобы успеть подготовиться к заседанию │ ┌═‰ │
│ │ │НЕТ └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │НЕ ВСЕГДА └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│6 │Насколько действующая система вознаграждения членов│ ┌═‰ │
│ │Совета директоров обеспечивает их активное участие в│ 1 └═… │
│ │деятельности Совета директоров │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│7 │Степень взаимодействия между членами Совета│ ┌═‰ │
│ │директоров, помимо заседаний │ 1 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│8 │Степень взаимодействия Совета директоров с комитетами│ ┌═‰ │
│ │Совета директоров* │ 1 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│9 │Насколько четко ставит Совет директоров задачи перед│ ┌═‰ │
│ │комитетами Совета директоров <*> на очередной период │ 1 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│10│Оцените вклад комитета по аудиту <*> в деятельность│ ┌═‰ │
│ │Совета директоров общества │ 1 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│11│Оцените вклад комитета по кадрам и вознаграждениям│ ┌═‰ │
│ │<*> в деятельность Совета директоров общества │ 1 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
│ │ │ │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│12│Оцените вклад комитета по корпоративному управлению│ ┌═‰ │
│ │<*> в деятельность Совета директоров общества │ 1 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│13│Своевременно ли информируются члены Совета директоров│ ┌═‰ │
│ │о предстоящих заседаниях │ ДА └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ НЕТ └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ НЕ ВСЕГДА └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│14│Насколько эффективно обеспечиваются технические и│ ┌═‰ │
│ │процедурные вопросы взаимодействия Совета директоров│ 1 └═… │
│ │и его комитетов │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│15│Оцените качество организации работы по подготовке│ ┌═‰ │
│ │плана работы Совета директоров, в том числе│ 1 └═… │
│ │предоставление разъяснений по порядку его│ ┌═‰ │
│ │формирования │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│16│Насколько эффективно планируется работа Совета│ ┌═‰ │
│ │директоров (интервалы между заседаниями, их│ 1 └═… │
│ │сбалансированность, наличие практики назначения│ ┌═‰ │
│ │ответственных лиц по подготовке вопросов и т. д.) │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┴═════════════════════════════════════════════════════┴════════════════┤
│ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ │
├══┬═════════════════════════════════════════════════════┬════════════════┤
│17│Насколько объективно Совет директоров устанавливает│ ┌═‰ │
│ │основные ориентиры деятельности общества на│ 1 └═… │
│ │долгосрочную перспективу (определение приоритетных│ ┌═‰ │
│ │направлений с учетом рыночной ситуации, финансового│ 2 └═… │
│ │состояния общества и других факторов, оказывающих│ ┌═‰ │
│ │влияние на финансово-хозяйственную деятельность│ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│18│Оцените деятельность Совета директоров по│ ┌═‰ │
│ │совершенствованию механизмов контроля за│ 1 └═… │
│ │финансово-хозяйственной деятельностью общества │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│19│Оцените степень участия Совета директоров в создании│ ┌═‰ │
│ │и совершенствовании системы управления рисками в│ 1 └═… │
│ │обществе │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│20│Насколько Совет директоров обеспечивает построение,│ ┌═‰ │
│ │функционирование и развитие системы внутреннего│ 1 └═… │
│ │контроля в обществе │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│21│Оцените степень участия Совета директоров в│ ┌═‰ │
│ │совершенствовании системы корпоративного управления в│ 1 └═… │
│ │обществе │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│22│Насколько действующая практика контроля за│ ┌═‰ │
│ │исполнением решений Совета директоров позволяет│ 1 └═… │
│ │Совету директоров осуществлять эффективный контроль│ ┌═‰ │
│ │за деятельностью единоличного исполнительного органа│ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│23│Насколько эффективна принятая Советом директоров│ ┌═‰ │
│ │методика оценки деятельности единоличного│ 1 └═… │
│ │исполнительного органа общества │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│24│Насколько эффективна принятая Советом директоров│ ┌═‰ │
│ │система вознаграждения и мотивации единоличного│ 1 └═… │
│ │исполнительного органа общества │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│25│Оцените степень влияния Совета директоров на политику│ ┌═‰ │
│ │общества в сфере оценки деятельности и мотивации│ 1 └═… │
│ │менеджмента общества │ ┌═‰ │
│ │ │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│26│Оцените эффективность взаимодействия Совета│ ┌═‰ │
│ │директоров с единоличным исполнительным органом, его│ 1 └═… │
│ │заместителями и руководителями структурных│ ┌═‰ │
│ │подразделений общества │ 2 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 3 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 4 └═… │
│ │ │ ┌═‰ │
│ │ │ 5 └═… │
├══┼═════════════════════════════════════════════════════┼════════════════┤
│27│Существует ли в компании система кадрового резерва,│ ┌═‰ │
│ │обеспечивающая преемственность единоличного│ ДА └═… │
│ │исполнительного органа и его заместителей │ ┌═‰ │
│ │ │ НЕТ └═… │
│ │ │ │
└══┴═════════════════════════════════════════════════════┴════════════════…
________________
<*> Поля заполняются представителем интересов Республики Саха (Якутия) в акционерном обществе в случае наличия в акционерном обществе соответствующих комитетов совета директоров
