8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.2.2, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.15 - 7.2.21 пункта 7.2 настоящего Устава;
8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
8.2.8. приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;
8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительного органа;
8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
8.2.14. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
8.2.15. одобрение сделок с заинтересованностью;
8.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.2.17. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8.2.18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
8.3. Совет директоров Общества состоит из пяти человек. Членом Совета директоров Общества может быть избрано только физическое лицо.
8.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.