13.1. В период между Собраниями акционеров высшим органом Компании является Совет директоров Компании, который вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Компании (кроме тех, которые отнесены в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания акционеров), в том числе:
- разработка рекомендаций Собранию акционеров относительно величины, условий и порядка увеличения или уменьшения уставного капитала;
- определение приоритетных направлений деятельности Компании, рассмотрение и принятие перспективных планов и основных программ деятельности Компании, утверждение отчетов об их выполнении;
- разработка рекомендаций о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
- принимать нормативные документы Компании;
- определять порядок представления всех отчетов, счетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Компания, а с другой стороны любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющих не менее 5% уставного капитала;
- принимать решения по представлению Генерального директора, решения об осуществлении Компанией капвложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых не превышает десять процентов (10) ее годового оборота в предшествующем году (кроме первого года деятельности), но не выше десяти (10) уставного капитала;
- утверждать заключение сделок с активами Компании, размер которых превышает двадцать процентов (20) квартального оборота Компании в предшествующем квартале, в порядке, установленном Собранием акционеров;
- определять порядок взаимоотношений с дочерними предприятиями;
- принятие решения о приобретении Компанией своих акций и определение направлений их последующей реализации в соответствии с настоящим Уставом;
(абзац введен постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.1995 N 480)
- принятие решений о создании дочерних и совместных предприятий, филиалов и представительств Компании.
(абзац введен постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.1995 N 480)
13.2. Совет директоров не вправе делегировать полномочия, указанные в п. 13.1 настоящего Устава, которые являются исключительной компетенцией Совета директоров.
13.3. Президент Компании и генеральшей директор входят в состав Совета директоров по должности. Остальные члены Совета директоров избираются собранием акционеров по представлению президента Компании.
Члены Совета директоров избираются сроком на 3 (три) года с правом неоднократного избрания и осуществляют свои полномочия в соответствии с правилами и нормами, установленными Наблюдательным советом и собранием акционеров.
(п. 13.3 в ред. постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.1995 N 480)
13.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Генеральный директор председательствует на заседаниях Совета директоров и организует ведение протоколов заседания. Книга протоколов должна быть готова в любое время для представления акционерам.
(п. 13.4 в ред. постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.1995 N 480)
13.5. Члены Совета директоров могут быть освобождены от занимаемых должностей органами, соответственно назначившими или избравшими их, до истечения сроков их полномочий в случае:
а) установления в судебном порядке вины в причинении ущерба Компании;
б) признания виновным в совершении уголовного преступления;
в) подачи личного заявления об освобождении от должности;
г) по мотивированному представлению Наблюдательного совета.
(п. 13.5 в ред. постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.1995 N 480)
13.6. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях. Порядок их созыва и проведения определяется положением о Совете директоров, утверждаемым собранием акционеров.
Организационно-распорядительные функции, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров и проведением его заседаний, осуществляются генеральным директором.