11.1. Высшим органом управления Компании является Собрание акционеров, состоящее из акционеров Компании или их полномочных представителей, действующее путем принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
11.2. Акционеры Компании имеют право участвовать в Собрании акционеров лично или через доверенных лиц (представителей), в качестве которых могут выступать другие акционеры и должностные лица Компании. Порядок осуществления представительства определяются Советом директоров Компании в соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
11.3. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием. Акционер обладает числом голосов, соответствующим количеству и категории принадлежащих ему акций.
11.4. К Компетенции общего Собрания акционеров относится:
1) изменения и дополнения в Устав Компании;
2) изменение уставного капитала;
3) принятие решений о реорганизации или ликвидации Компании;
4) определение размера дивидендов и части прибыли, направляемой на развитие Компании;
5) принятие решения о консолидации и разделении ранее выпущенных акций;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Компании, при необходимости, внешнего аудита, определение сферы их деятельности и вознаграждения;
7) утверждение годовых результатов деятельности Компании, ежегодного отчета Совета директоров и заключений Ревизионной комиссии (или аудиторской организации);
8) принятие решения о продаже и об ином отчуждении, а также о сдаче в аренду недвижимого и другого имущества Компании, составляющего более 50% его активов;
9) о внесении Компанией учредительного взноса в Уставный капитал других обществ (товариществ) в размере более 10% ее активов и о вхождении Компании в объединения предприятий;
10) избрание членов Совета директоров, определение порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
11) принятие решений о выпуске дополнительных акций;
12) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
13) принятие решений о ликвидации Компании, создании и назначении ликвидационной комиссии;
14) принятие решений об образовании дочерних предприятий;
15) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Компании.
Решение указанных вопросов не может быть передано Наблюдательному Совету, Совету директоров, Генеральному директору.
11.5. Собрания акционеров могут быть годовыми (очередными) и чрезвычайными.
Годовые (очередные) собрания акционеров созываются президентом Компании ежегодно, независимо от других собраний, не позднее 3 (трех) месяцев после окончания очередного финансового года. Срок между годовыми (очередными) собраниями не может превышать 15 (пятнадцати) месяцев.
Годовое (очередное) собрание акционеров утверждает отчет Совета директоров, годовой баланс, счет прибылей и убытков, заключение ревизионной комиссии (или независимого аудита), а также принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции собрания акционеров настоящим Уставом.
Чрезвычайное собрание созывается президентом Компании по требованию генерального директора, Совета директоров, ревизионной комиссии, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Компании.
При наличии мотивированного требования о созыве чрезвычайного собрания президент Компании обязан назначить дату проведения собрания не позднее чем в течение 20 (двадцати) дней после получения требования.
(п. 11.5 в ред. постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.1995 N 480)
11.6. Акционеры Компании приглашаются на собрание посредством письменного уведомления или объявления в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
В уведомлении (объявлении) указывается дата, время и место проведения собрания, а также повестка дня и форма доверенности на представительство.