ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ФПК "САХАЗОЛОТО"
Внести в Устав финансово-промышленной компании "Сахазолото" следующие изменения и дополнения:
1. В пункт 10.1.1 статьи 10 перед словами "генеральный директор" включить слова "президент Компании".
2. Пункт 11.5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"11.5. Собрания акционеров могут быть годовыми (очередными) и чрезвычайными.
Годовые (очередные) собрания акционеров созываются президентом Компании ежегодно, независимо от других собраний, не позднее 3 (трех) месяцев после окончания очередного финансового года. Срок между годовыми (очередными) собраниями не может превышать 15 (пятнадцати) месяцев.
Годовое (очередное) собрание акционеров утверждает отчет Совета директоров, годовой баланс, счет прибылей и убытков, заключение ревизионной комиссии (или независимого аудита), а также принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции собрания акционеров настоящим Уставом.
Чрезвычайное собрание созывается президентом Компании по требованию генерального директора, Совета директоров, ревизионной комиссии, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Компании.
При наличии мотивированного требования о созыве чрезвычайного собрания президент Компании обязан назначить дату проведения собрания не позднее чем в течение 20 (двадцати) дней после получения требования."
3. Пункт 11.7 статьи 11 изложить в редакции:
"11.7. Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании акционеров, выносятся инициаторами проведения собрания по согласованию с президентом Компании.
Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку собрания должны быть представлены президенту Компании не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Предложения о включении дополнительного вопроса, исходящие от Наблюдательного совета, Совета директоров, президента Компании, генерального директора, ревизионной комиссии или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов, подлежат обязательному включению в повестку собрания с извещением акционеров не поздние чем за 10 дней до даты проведения собрания.
При предъявлении требования о созыве чрезвычайного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие обсуждению. председательствующий на собрании акционеров не вправе изменять предложенную повестку собрания и формулировку обсуждаемых вопросов, но обязан высказать по ним свое мнение.
Собрание акционеров не вправе изменять повестку собрания после ее утверждения и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку собрания."
4. Пункты 11.8, 11.9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"11.8. Собрание акционеров ведет президент Компании, генеральный директор или председатель Наблюдательного совета.
Обязанности секретаря собрания по подготовке вопросов, контролю исполнения принятых решений и делопроизводству выполняет секретарь Совета директоров.
Порядок обсуждения вопросов на собрании акционеров и голосования по ним определяется регламентом, утвержденным собранием акционеров.
Протоколы собрания акционеров подписываются председательствующим и секретарем собрания, заверяются печатью Компании.
11.9. Собрание акционеров (годовое, чрезвычайное) признается правомочным, если на нем представлены владельцы не менее чем 75 процентов голосующих акций Компании. При отсутствии кворума назначается новая дата проведения собрания акционеров."
5. Пункт 11.11 статьи 11 изложить в редакции:
"11.11. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 3), 4), 8), 12) и 13) пункта 11.4 настоящей статьи, являются исключительной компетенцией общего собрания акционеров и требует согласия владельцев двух третей обыкновенных акций, присутствующих лично, или через их полномочных представителей.
Изменения и дополнения к Уставу Компании, а также вопросы, предусмотренные частями 3), 8), 12) и 13) пункта 11.4. настоящей статьи, не могут быть внесены на рассмотрение общего собрания акционеров без их предварительного обсуждения в Наблюдательном совете."
6. Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"12.1. Наблюдательный совет является координационным органом управлении Компании и выполняет функцию государственного контроля за деятельностью Компании."
7. Включить в пункт 13.1 статьи 13 дополнительно:
"- принятие решения о приобретении Компанией своих акций и определение направлений их последующей реализации в соответствии с настоящим Уставом;