9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
9.2. В состав совета директоров входит пять человек, включая председателя совета директоров.
9.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
9.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
9.6. Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования, если в нем участвуют все члены совета директоров Общества.