Учетное дело заявителя передается в следующих случаях:
- проведения проверки достоверности указанных в документах сведений и оценки кредитоспособности заявителя;
- по запросу контрольных, правоохранительных органов, прочих уполномоченных органов.
По запросу учетное дело направляется с сопроводительным письмом, производится соответствующая запись в карточке-заместителе по форме согласно приложению, которая ставится на место отсутствующего дела (или другое специальное место).