О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (с изменениями на 24 октября 2022 года)
Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда
Номер строки | Наименование строки | Сведения о лицах, входящих в персональный состав руководящих органов ломбарда |
1 | 2 | 3 |
Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации | ||
2.1 | Фамилия, имя, отчество | |
2.2 | Дата рождения | |
2.2_1 | Место рождения | |
2.3 | Гражданство | |
2.4 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.5 | Адрес места регистрации | |
2.6 | Адрес места жительства | |
2.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.7_1 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | |
2.8 | Наименование должности | |
2.9 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.9 | Наименование должности (должностей), занимаемой (занимаемых) в органах управления иной организации (иных организаций) | |
2.9 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия в органах управления иной организации (иных организаций) | |
2.10 | Место работы за последние три года | |
Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии) | ||
2.11 | Фамилия, имя, отчество | |
2.12 | Дата рождения | |
2.12_1 | Место рождения | |
2.13 | Гражданство | |
2.14 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.15 | Адрес места регистрации | |
2.16 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.16_1 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | |
2.17 | Наименование должности | |
2.18 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.19 | Место работы за последние три года | |
Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда | ||
2.20 | Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия, имя, отчество физического лица | |
2.21 | Дата рождения (для физического лица) | |
2.21_1 | Место рождения (для физического лица) | |
2.22 | Гражданство (для физического лица) | |
2.23 | Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | |
2.24 | Место нахождения - для юридического лица, адрес места регистрации - для физического лица | |
2.25 | Адрес для направления почтовой корреспонденции | |
2.26 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.26_1 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для физического лица) | |
2.27 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации | |
2.28 | Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, которыми лицо имеет право распоряжаться | |
Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице (специальных должностных лицах), ответственном (ответственных) за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ | ||
2.29 | Фамилия, имя, отчество | |
2.30 | Дата рождения | |
2.30_1 | Место рождения | |
2.31 | Гражданство | |
2.32 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.33 | Адрес места регистрации | |
2.34 | Адрес места жительства | |
2.35 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.35_1 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | |
2.36 | Наименование должности | |
2.37 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.38 | Сведения об образовании | |
2.39 | Опыт работы | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |