Действующий

Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами

Приложение N 1
к Положению о передаче информации
организациями финансового рынка
в уполномоченные органы при уведомлении
о регистрации в иностранном налоговом органе,
выявлении клиентов - иностранных
налогоплательщиков, поступлении запроса
от иностранного налогового органа
о предоставлении информации в отношении
клиента - иностранного налогоплательщика
и направлении информации о клиентах -
иностранных налогоплательщиках
в иностранный налоговый орган

     

Информация, передаваемая организацией финансового рынка в Федеральную налоговую службу при уведомлении о регистрации в иностранном налоговом органе



1. Сведения об организации финансового рынка (далее - заявитель):

наименование заявителя;

вид заявителя;

номер лицензии;

дата выдачи лицензии;

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины постановки на учет заявителя (ИНН заявителя и (или) КПП заявителя);

основной государственный регистрационный номер заявителя (ОГРН заявителя);

уникальный идентификационный код заявителя в международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT (СВИФТ код);

национальный банковский идентификационный код;

электронный адрес заявителя;

почтовый адрес заявителя;

уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи;

техническая информация.

2. Регистрационные данные заявителя в иностранном налоговом органе:

данные иностранного налогового органа, в котором произведена регистрация;

наименование иностранного закона, в соответствии с которым производится регистрация;

наименование заявителя при регистрации;

статус регистрации в иностранном налоговом органе;

классификация заявителя;

номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;

дата регистрации;

дата отмены регистрационной записи;

дата изменения статуса зарегистрированной организации с указанием прежнего и нового статуса;

контактное лицо заявителя.

3. Сведения о постоянных представительствах (филиалах) заявителя, находящихся в стране, отличающейся от страны заявителя:

юрисдикция местонахождения постоянного представительства (филиала);

адрес постоянного представительства (филиала) в стране его местонахождения.