Действующий

Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами

Приложение N 2
к Положению о передаче информации
организациями финансового рынка
в уполномоченные органы при уведомлении
о регистрации в иностранном
налоговом органе, выявлении клиентов -
иностранных налогоплательщиков,
поступлении запроса от иностранного
налогового органа о предоставлении
информации в отношении
клиента - иностранного налогоплательщика
и направлении информации о клиентах -
иностранных налогоплательщиках
в иностранный налоговый орган

     

Информация, передаваемая организацией финансового рынка в Федеральную налоговую службу при выявлении клиента - иностранного налогоплательщика



1. Сведения об организации финансового рынка (далее - заявитель):

наименование заявителя;

вид заявителя;

номер лицензии;

дата выдачи лицензии;

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины постановки на учет заявителя (ИНН заявителя и (или) КПП заявителя);

основной государственный регистрационный номер заявителя (ОГРН заявителя);

уникальный идентификационный код заявителя в международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT (СВИФТ код);

национальный банковский идентификационный код;

номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;

электронный адрес заявителя;

почтовый адрес заявителя;

уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи;

контактное лицо заявителя;

техническая информация.

2. Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике (физическом лице):

фамилия, имя, отчество;

данные документа, удостоверяющего личность;

дата и место рождения;

гражданство;

номер социального обеспечения в иностранном государстве;

адрес места регистрации (жительства);

страна налогового резидентства;

иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту - иностранному налогоплательщику (физическому лицу);

основания идентификации физического лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика;