Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации

Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

3.1. Сведения об иностранном юридическом лице

1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

.

.

.

3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)

.

.

5. Наименование юридического лица

6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

6b. Город

6c. Штат/субъект/регион

6d. Страна

7. Количество счетов

8. Код клиента (при наличии)

3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

.

.

.

.

________________

Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет.

При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6.

Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет.